Rickshaw-pullers, vendedores ambulantes, fez diretores no Bank of Baroda scam Nova Deli: Rasool 40-year-old vendeu legumes em seu carro em Nova Deli. No ano passado, ele se tornou o diretor de uma empresa overnight sem mesmo sabê-lo e sua remuneração foi Rs 10.000 por mês. Rasool não é o único que se tornou um pseudo empresário, mas há 59 como ele, que vivem em favelas, como puxadores de rickshaw, vendedores, motoristas, trabalhadores da casa, que foram abordados Por dinheiro negro açambarcadores e fez os diretores de 59 empresas no Banco de Baroda rs 6.172 crore branqueamento de capitais escândalo. Tudo começou em maio do ano passado. Os empresários - Gurcharan Singh, Chandan Bhatia, Gurucharan Singh, Sanjay Aggarwal e muitos outros, por trás das transferências para Hong Kong e Dubai, depois de conviver com o Banco de Baroda Ashok Vihar filiais de dois funcionários - assistente gerente geral SK Garg e Jainish Dubey, cabeça Da divisão de divisas (preso pela CBI), aproximou-se desses moradores de favelas com uma oferta lucrativa. Os motoristas, vendedores, etc foram convidados a apenas fornecer seus cartões de identificação eleitoral para que eles foram oferecidos Rs 10-15.000 por mês. A quantia era irresistível para as pessoas com pouca experiência e eles tinham que apenas dar o seu documento, disse um investigador. Com base nas identificações dos eleitores, os cartões PAN foram preparados pelos acusados e, em seguida, as contas correntes foram abertas na filial da BoB em nome de empresas falsas. Alguns nomes dessas empresas - diretores e sócios - eram quase iguais e as empresas foram mostradas registradas em endereços falsos, acrescentou o oficial. Da mesma forma, as empresas shell foram abertas em Hong Kong através de seus contatos. LEIA TAMBÉM: CBI prende dois altos executivos do Banco de Baroda sobre fraudes forex Uma vez que as contas foram abertas, o processo de transferência de dinheiro através de empresas manequins pertencentes a exportadores / importadores começou. Como parte do modus operandi, os exportadores, a fim de obter dinheiro extra do drawback de direitos, sobrevalorizaram as exportações. Em um comunicado no mês passado, a ED declarou que, para tal sobreavaliação, esses exportadores exigem câmbio no país estrangeiro equivalente a sobrevalorização. Da mesma forma, os importadores, que estão importando os itens onde o direito aduaneiro é alto, subestimar as importações, a fim de salvar o direito aduaneiro, e eles exigem disponibilidade de divisas no país estrangeiro para pagar a diferença, acrescentou. Verificou-se que as importações de frutos secos, de leguminosas e de arroz eram efectuadas nestas 59 empresas que tinham contas na BoB, mas que, na realidade, não tinham sido efectuadas importações. A sonda descobriu que Rs 6,172 crore foi depositado nestas 59 contas entre agosto de 2017 até agosto deste ano principalmente na forma de remessas de forex e transferência através de outros bancos. Os suspeitos usaram outro grupo de pessoas nas transferências. Funcionários disseram que os operadores de entrada encontrados na área de Old Delhi, principalmente Chandni Chowk, foram abordados por exportadores / importadores para transferir dinheiro nestas 59 contas correntes. Estes operadores de entrada, dizem os investigadores, geralmente têm várias contas bancárias para absorver dinheiro negro de vários empresários nas contas bancárias. Os operadores de entrada fornecem faturas de compra falsas com a melodia de 3 a 4 vezes do valor real dos itens. Eles recebem dinheiro através de canais diferentes, com base em comissão, através de dinheiro e, em seguida, os operadores colocam esse dinheiro em várias contas bancárias detidas por eles. O dinheiro é então transferido para o Banco de contas Baroda em quantidades menores através de diferentes bancos. Funcionários da CBI e da ED disseram que estão tentando identificar todos os jogadores no escândalo e muitas pessoas estão sendo questionadas. Um oficial chamou-o de transformar dinheiro negro em branco através do canal hawala bancário. Leia esta história na MarathiForex scam: CBI conduz pesquisas frescas em Delhi, NCR O QUE VOCÊ GET On Business Standard Digital Acesse sua assinatura de qualquer lugar. 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Forex scam: CBI conduz novas pesquisas em Delhi, NCR Rs 40 lakh dinheiro, carimbos de 44 empresas, 15 cartões PAN, pen-drives e discos rígidos conectados ao caso recuperado Rs 40 lakh dinheiro, carimbos de 44 empresas, 15 PAN cartões , Pen-drives e discos rígidos conectados ao caso recuperado A CBI no domingo realizou buscas em 10 locais em Delhi e na Região da Capital Nacional (NCR), como parte de sua investigação sobre o suposto scor do forex da Bank of Baroda. O porta-voz da agência Devpreet Singh disse que as buscas foram realizadas nas instalações oficiais e residenciais de certas pessoas. Rs 40 lakh em dinheiro, selos de borracha de cerca de 44 empresas diferentes, 15 cartões PAN (número de conta permanente) e vários documentos incriminatórios, incluindo pen drives e discos rígidos, conectados ao caso foram recuperados durante as buscas, informou o funcionário. 22 scam Forex: CBI conduz pesquisas novas em Delhi, NCR Rs 40 lakh dinheiro, selos de borracha de 44 empresas, 15 cartões PAN, pen-drives e disco rígido Discos conectados ao caso recuperado A CBI no domingo realizou buscas em 10 locais em Delhi e na região da capital nacional (NCR) como parte de sua investigação sobre o suposto scor do forex de Bank of Baroda Rs.6,000 crore. O porta-voz da agência Devpreet Singh disse que as buscas foram realizadas nas instalações oficiais e residenciais de certas pessoas. Rs 40 lakh em dinheiro, selos de borracha de cerca de 44 empresas diferentes, 15 cartões PAN (número de conta permanente) e vários documentos incriminatórios, incluindo pen drives e discos rígidos, conectados ao caso foram recuperados durante as buscas, informou o funcionário. 22NEW DELHI: Rasool (de nome mudado), de 40 anos, vende legumes em sua carroça em Nova Deli do Norte. No ano passado, ele se tornou o diretor de uma empresa overnight sem mesmo sabê-lo e sua remuneração foi Rs 10.000 por mês. Rasool não é o único que se tornou um pseudo empresário, mas há 59 como ele, que vivem em favelas, como puxadores de rickshaw, vendedores, motoristas, trabalhadores da casa, que foram abordados Por dinheiro negro açambarcadores e fez os diretores de 59 empresas no Banco de Baroda rs 6.172 crore branqueamento de capitais escândalo. O Escritório Central de Investigação e Execução da Direção, sondando um dos maiores lavagem de dinheiro com base no comércio, também conhecido como escândalo bancário-hawala, estão atordoados que os cidadãos de baixa renda foram utilizados pelos exportadores / importadores para enviar seu dinheiro mal recebido Para os países estrangeiros. LEIA TAMBÉM: A CBI ataca o banco do ramo de Baroda Tudo começou em maio do ano passado. Os empresários - Gurcharan Singh, Chandan Bhatia, Gurucharan Singh, Sanjay Aggarwal e muitos outros, por trás das transferências para Hong Kong e Dubai, depois de conviver com o Banco de Baroda Ashok Vihar filiais de dois funcionários - assistente gerente geral SK Garg e Jainish Dubey, cabeça Da divisão de divisas (preso pela CBI), aproximou-se desses moradores de favelas com uma oferta lucrativa. Os motoristas, vendedores, etc foram convidados a apenas fornecer seus cartões de identificação eleitoral para que eles foram oferecidos Rs 10-15.000 por mês. A quantia era irresistível para as pessoas com pouca experiência e eles tinham que apenas dar o seu documento, disse um investigador. Com base nas identificações dos eleitores, os cartões PAN foram preparados pelos acusados e, em seguida, as contas correntes foram abertas na filial da BoB em nome de empresas falsas. Alguns nomes dessas empresas - diretores e sócios - eram quase iguais e as empresas foram mostradas registradas em endereços falsos, acrescentou o oficial. Da mesma forma, as empresas shell foram abertas em Hong Kong através de seus contatos. LEIA TAMBÉM: CBI prende dois altos executivos do Banco de Baroda sobre fraudes forex Uma vez que as contas foram abertas, o processo de transferência de dinheiro através de empresas manequins pertencentes a exportadores / importadores começou. Como parte do modus operandi, os exportadores, a fim de obter dinheiro extra do drawback de direitos, sobrevalorizaram as exportações. Em um comunicado no mês passado, a ED declarou que, para tal sobreavaliação, esses exportadores exigem câmbio no país estrangeiro equivalente a sobrevalorização. Da mesma forma, os importadores, que estão importando os itens onde o direito aduaneiro é alto, subestimar as importações, a fim de salvar o direito aduaneiro, e eles exigem disponibilidade de divisas no país estrangeiro para pagar a diferença, acrescentou. Verificou-se que as importações de frutos secos, de leguminosas e de arroz eram efectuadas nestas 59 empresas que tinham contas na BoB, mas que, na realidade, não tinham sido efectuadas importações. A sonda descobriu que Rs 6,172 crore foi depositado nestas 59 contas entre agosto de 2017 até agosto deste ano principalmente na forma de remessas de forex e transferência através de outros bancos. Os suspeitos usaram outro grupo de pessoas nas transferências. Funcionários disseram que os operadores de entrada encontrados na área de Old Delhi, principalmente Chandni Chowk, foram abordados por exportadores / importadores para transferir dinheiro nestas 59 contas correntes. Estes operadores de entrada, dizem os investigadores, geralmente têm várias contas bancárias para absorver dinheiro negro de vários empresários nas contas bancárias. Os operadores de entrada fornecem faturas de compra falsas com a melodia de 3 a 4 vezes do valor real dos itens. Eles recebem dinheiro através de canais diferentes, com base em comissão, através de dinheiro e, em seguida, os operadores colocam esse dinheiro em várias contas bancárias detidas por eles. O dinheiro é então transferido para o Banco de contas Baroda em quantidades menores através de diferentes bancos. Funcionários da CBI e da ED disseram que estão tentando identificar todos os jogadores no escândalo e muitas pessoas estão sendo questionadas. Um oficial chamou-o de transformar dinheiro negro em branco através do canal hawala bancário.
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